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发表于 2024-12-25 15:33:09 股吧网页版
盛嘉伦:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-25


公告编号:2024-034

证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 16 日以微信方式发出
5.会议主持人:董事长邱建先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议子公司为实际控制人借款提供担保的议案》
1.议案内容:

2024 年 11 月,公司实际控制人邱建向中国建设银行河源支行申请人民币
1,000 万元个人经营性贷款,贷款将转借给盛嘉伦橡塑(河源)有限公司(以下

公告编号:2024-034

简称子公司)用于经营。2024 年 12 月,因银行要求增加担保措施,子公司为上述贷款提供连带责任保证和抵押保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人邱建先生拟与子公司签订反担保合同,以其所有全部资产及享有的全部财产性权益,对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

本次因公司部分员工对法规理解不透彻导致审议及信息披露不及时,今后公司将加强相关法规学习,避免出现相关问题。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联方邱建先生回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提议召开 2025 年第一次临时股东大会补充审议《关于为实际控制人借款提供担保的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《盛嘉伦橡塑(深圳)股有限公司第四届董事会第二次会议决议》

盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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