公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行深圳分行公明支行续贷人民币 1000 万元，由关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）提供抵押担保，并由子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）及关联方圣建利提供连带责任担保；

子公司拟向中国建设银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方深圳市圣建利实业有限公司、李国庆、邱月娥回避表决。
（二）审议通过《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行续贷总额不超过人民币4000 万元，由母公司及关联方深圳市圣建利实业有限公司提供连带责任担保。
本次担保不收取任何费用，如果子公司不能如期偿还贷款，公司将承担连带责任，但有利于子公司的生产经营活动。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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