公告日期：2025-03-31

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱建先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加关联方圣建利为公司及子公司贷款提的供担保额度的
议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003），披露了关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“关联方”）为公司及子公司续贷提供担保的议案，预计担保金额合计人民币5000万元。

根据目前公司及子公司与银行洽谈的情况，关联方担保的金额预计增加人民币 1000 万元，至 6000 万元，实际担保金额以与银行签署的合同为准。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长邱建为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

总结 2024 年度总经理工作开展情况、公司内部经营管理情况及汇报 2025 年
工作计划等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实
义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长代表董事会汇报2024 年度工作情况，并规划 2025 年董事会重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据自身实际经营情况，完成了公司《2024 年年度报告》及摘要的编制工作，其中财务报告部分已经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公……
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