公告日期：2025-03-31

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 14：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835827 盛嘉伦 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东信达律师事务所
（七）会议地点

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加关联方圣建利为公司及子公司贷款提的供担保额度的议案》
公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003），披露了关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“关联方”）为公司及子公司续贷提供担保的议案，预计担保金额合计人民币5000 万元。

根据目前公司及子公司与银行洽谈的情况，关联方担保的金额预计增加人民币 1000 万元，至 6000 万元，实际担保金额以与银行签署的合同为准。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市圣建利实业有限公司、邱月娥、李国庆、唐海萍、邱小柯、邱一米。

（二）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长代表董事会汇报2024 年度工作情况，并规划 2025 年董事会重点工作。
（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

监事会认为，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。
（四）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据自身实际经营情况，完成了公司《2024 年年度报告》及摘要的编制工作，其中财务报告部分已经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008 ）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司依据往年关联交易的具体情况，并结合公司及关联方 2025 年的发展规划对 2025 年的日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司同日在全国中……
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