公告日期：2025-04-23

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 1 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,750,302 股，占公司有表决权股份总数的 82.7858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保额度的议
案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003），披露了关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“关联方”）为公司及子公司续贷提供担保的议案，预计担保金额合计人民币5000万元。

根据目前公司及子公司与银行洽谈的情况，关联方担保的金额预计增加人民币 1000 万元，至 6000 万元，实际担保金额以与银行签署的合同为准。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东深圳市圣建利实业有限公司、唐海萍回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长代表董事会汇报
2024 年度工作情况，并规划 2025 年董事会重点工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,750,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

监事会认为，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,750,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据自身实际经营情况，完成了公司《2024 年年度报告》及摘要的编制工作，其中财务报告部分已经深圳久安会计师……
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