公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-001

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月25日

3、会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张兰祥

6、会议主持人：董事长张兰祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

（一）审议通过《关于追认 2017年7月1日至今偶发性关联交易

的议案》（公告编号：2018-002）。

1、议案内容

审议通过了《关于追认 2017年7月1日至今偶发性关联交易的

议案》。具体内容详见 2018年1月26日公司在全国中小企业股份

转让系统公布的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2017年 7

月1日至今偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-002）。

（二）议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张兰祥及其兄张兰明回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年1月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。