公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-030

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2017

年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月31日上午10:30

结束时间： 2017年10月31日上午11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-030

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月25日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于公司2017 年新增生产线投资的议案》

为迎合市场需求，公司将新建一条生产各类型窗的生产线，项目总预算100万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

3 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的， 公告编号：2017-030

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；

4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

（二）登记时间: 2017年10月31日上午10:30-11:00

（三）登记地点： 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路

邮编：233500

联系人：葛壮壮

联系电话：0558-7600992

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。。

五、备查文件目录

（一）《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017年10月16日

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