公告日期：2017-05-24

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月12日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年5月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张兰祥

6、会议主持人：董事长张兰祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

本次会议不存在董事委托他人出席会议的情况。

二、议案审议情况

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：2016 年度总经理工作报告汇报及 2016 年总经理的

工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

2、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：制订了年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

3、审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案内容：2016 年度董事会工作报告汇报及 2016 年的董事会

的工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

本报告需提交公司 2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容：截止到 2016年 12月 31 日止，公司实现营业收入

19,669,646.21元，比较2015年度增长27.57%；净利润583,237.24

元,较 2015 年度减少 5.66%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

本报告需提交公司 2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》

议案内容：在 2016年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，

经总经理办公会在 2017年年初讨论形成的 2017年预算编制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：综合考虑的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》

议案内容：公司已完成 2016年度各项工作及年报的审计工作，

以前述工作为基础编制完成《2016 年年度报告及年度报告摘要》，具

体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

本报告及摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2016年年度不予分配利润的议案》

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年营业收入为 19,669,646.21 元，较 2015 年度增长27.57%；净利润583,237.24元,较 2015 年度减少 5.66%……
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