公告日期：2025-05-20

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周利云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
于 2025 年 4 月 25 日发出关于召开 2024 年年度股东会的通知公告，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,530,049 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024年度工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024年度工作情况，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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