公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-027

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周利云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

公告编号：2025-027

份总数 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年。公司以其自有房产及土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第 8102548 号）为上述贷款提供抵押担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行常熟市支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.65%，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向江苏常熟农村商业银行常熟高新区支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.85%，贷款期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司为上述

公告编号：2025-027

贷款提供连带责任担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、 备查文件
《江苏达伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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