公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-004

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知时间方式：2026 年 3 月 10 日电话通知
5.会议主持人：董事长周利云

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-004

（一） 审议通过《关于选举江苏达伦电子股份有限公司第六届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周利云、燕啸啸、王东良、刘文彬、尹可贵为第六届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 4 月
9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议提交本次股东会审议表决的议案。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
二、 备查文件
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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