公告日期：2026-04-27

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日电话通知
5.会议主持人：曾德军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2025年度工作情况，拟定了《2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为进一步保障 2026 年度公司运营，综合公司现状及股东利益考
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《监事会关于 2025 年度财……
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