公告日期：2026-04-27

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号五楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835834 达伦股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的国浩律师（南京）事务所见证律师
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于2025年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总

7 √

额的议案》

《关于 2025 年年度募集资金存放与使用

8 √

情况的专项报告的议案》

《董事会关于 2025 年度财务报告非标准

9 √

审计意见的专项说明的议案》

《监事会关于 2025 年度财务报告非标准

10 √

审计意见的专项说明的议案》

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请

11 √

授信额度的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第二次会议决
议公告》（公告编号：2026-013）、《第六届监事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2026-014）及其他相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
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