公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-007

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司关于

拟修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实 际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范监事会的决策行

第一条 为明确监事会的职责权限， 为， 保障监事会决策的合法化、
规范监事会内部机构及运作程序， 科学化、制度化，根据《中华人

充分发挥监事会的监督管理作用， 民共和国公司法》（以下简称“《公

根据《中华人民共和国公司法》（以 司法》”）、《非上市公众公司监督

下简称“《公司法》”）、《非上市公 管理办法》及《全国中小企业股

众公司监督管理办法》、其他有关法 份转让系统挂牌公司信息披露规

律法规和《河南维恩木塑股份有限 则》、《河南维恩木塑股份有限公

公司章程》（以下简称“《公司章 司章 程 》 （ 以 下 简 称

程》”）的有关规定，制定本规则。 “《公司章程》”）的有关规定，制

定本规则。

第四条 监事应当遵守法律、行政法 第四条 监事应当遵守法律、行政

规和《公司章程》的规定，对公司 法规和《公司章程》的规定，对

履行忠实义务和勤勉义务，维护公 公司负有忠实义务和勤勉义务，

司利益。当其自身的利益与公司和 不得利用职权收受贿赂或其他非

公告编号：2020-007

股东的利益相冲突时，应当以公司 法收入，不得侵占公司财产。监

和股东的最大利益为行为准则。 事执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章或公司章程的

规定，给公司造成损失的，应当

依法承担赔偿责任。

董事、总经理和其他高级管

理人员不得兼任监事，董事、高

级管理人员的配偶和直系亲属在

公司董事、高级管理人员任职期

间不得担任公司监事。

第三条 监事会行使下列职权： 第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期 （一）对董事会编制的公司定期

报告进行审核并提出书面审核意 报告进行审核并提出书面审核意

见； 见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执 （三）对董事、高级管理人员执

行公司职务的行为进行监督，对 行公司职务的行为进行监督，对

违反法律、行政法规、《公司章程》 违反法律、行政法规、《公司章程》
或者股东大会决议的董事、高级 或者股东大会决议的董事、高级

管理人员提出罢免的建议； 管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的 （四）当董事、高级管理人员的

行为损害公司的利益时，要求董 行为损害公司的利益时，要求董

事、高级管理人员予以纠正； ……
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