公告日期：2020-01-09
公告编号：2020-001
证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李全体
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行的 480
万借款先行承担担保责任》议案
1.议案内容：
2019 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第四次会议，经公司全体董事
讨论，审议通过《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行
公告编号：2020-001
借款提供连带责任保证担保的议案》。后公司与交通银行高密支行签订担保合 同，为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款 480 万元提供连带
责任保证，担保期限为 2019 年 1 月 10 日-2020 年 1 月 9 日。
经公司调查，高密市惠德农产品有限公司目前经营困难，已无法按期偿还 交通银行高密支行的 480 万元借款。现交通银行高密支行要求公司先行承担担 保责任，代为偿还高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行的 480 万借 款，如不代为偿还，将严重影响公司自身的银行授信。
公司经过谨慎考虑，为避免公司自身的银行授信受到严重影响，为了保持 公司自身信用良好以及避免遭受可能产生的诉讼，不给公司自身贷款造成影 响，拟为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行的 480 万元借款先行 承担担保责任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与山东和信会计师事务所（特殊 普通合伙）商定年度审计费用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-001
公司拟于 2020 年 2 月 4 日召开山东环丰食品股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
山东环丰食品股份……
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