公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-005

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 33,758,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行的 480
万元借款先行承担担保责任》议案
1.议案内容：

公司拟为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行的 480 万元借
款先行承担担保责任，详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董

公告编号：2020-005

事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,758,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与山东和信会计师事务所（特殊 普通合伙）商定年度审计费用。
2.议案表决结果：

同意股数 33,758,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东环丰食品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 5 日

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