公告日期：2019-05-20

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李全体先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,758,400股，占公司有表决权股份总数的95.70%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就2018年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数33,758,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就2018年度监事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数33,758,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《追认李全体、韩建荣为公司提供借款》议案
1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、董事长、总经理、共同实际控制人李全体2018年度向公司提供借款2,795,977.00元，公司的股东、董事、共同实际控制人韩建荣2018年度向公司提供借款4,596,650.00元，利率执行同期中国人民银行规定的基准贷款利率。
2.议案表决结果：

同意股数1,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

李全体、韩建荣为关联股东，回避表决。李全体持有环丰食品股份数量为23,757,931股，持股比例67.35%；韩建荣持有环丰食品股份数量为8,665,469股，持股比例24.57%。
（四） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数33,758,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数33,758,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公……
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