公告日期：2020-04-03

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李全体

6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程暨变更营业范围》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。 同时，为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订公司章程部分条款。具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露

管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《信息披露管理制度》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为规范公司经理层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理 职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的 规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。