公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-010

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时
股东大会，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835839 环丰食品 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修订公司章程暨变更经营范围》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号 2020-007）。
（二）审议《修订<关联交易管理制度>》议案

为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的 规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
（三）审议《修订<对外担保管理制度>》议案

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。（四）审议《修订<投资者关系管理制度>》议案

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合本 公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。
（五）审议《承诺管理制度》议案

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、

公告编号：2020-010

收购人等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公 司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟制定《承 诺管理制度》。
（六）审议《修订<董事会议事规则>……
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