公告日期：2020-04-21
证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,758,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程暨变更营业范围》议案
1.议案内容：
因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。 同时，为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订公司章程部分条款。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,758,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的 规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,758,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
1.议案内容：
为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》2.议案表决结果：
同意股数 33,758,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合本 公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,758,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
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