公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,016,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李静因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事辛成华因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）之审计业务约定已全部履行完 毕，现因各自业务发展需要，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方 友好协商后，公司拟将原公司 2020 年度财务报告审计机构和信会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期仍 为一年。同时，授权公司总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 商定年度审计费用，在协商一致的情况下，与亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东环丰食品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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