公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-013

证券代码：835842 证券简称：纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：王旗东
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事魏弘因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决。

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

董事胡伟因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-013

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露《2019 年年度报告》。受全球新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准
确性，公司预计将于 2020 年 5 月 29 日以前完成年度报告披露工作。

详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号:2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，新制定的《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司拟同步修订《信息披露管理制度》。

详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2020-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2020-013

福建纳仕达电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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