公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-018

证券代码：835842 证券简称：纳仕达 主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2020 年 5 月 6 日审议并通过：

聘任苏春惠女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十四次会议决议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事 8 人，实际到会董
事 8 人，会议由王旗东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书刘庆宇先生于 2020 年 4 月 22 日递交辞职报告，为满足公司经营
发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任苏春惠女士为公司董事会秘书，苏春惠女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。
（三）新任董监高人员履历

苏春惠，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 7 月至 2007 年 9 月，任福州德克士东门餐厅训练经理；2007 年 10 月至 2011 年 10
月，任福州智诚市场调查有限公司市场督导；2014 年 5 月至 2020 年 4 月，先后任福建
未名信息技术股份有限公司证券部经理、董事、董事会秘书。

公告编号：2020-018

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于优化公司高级管理人员团队，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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