公告日期：2026-05-06

公告编号：2026-018

证券代码：835843 证券简称：跃跃股份 主办券商：国融证券
跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐铮

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任侯均女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司现任财务负责人陈璐女士因个人原因提出辞职，公司董事会聘任侯均女

公告编号：2026-018

士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会期满为止。侯均女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事陈璐女士因个人原因提出辞职，根据公司股东提名，拟补选侯均女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）
2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-018

三、备查文件

《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 6 日

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