公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-032

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐铮

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2024-032

规定，董事会提名朱家鸣、徐峥、陈璐、陈峰、周璐怡为公司第四届董事会董 事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《董事换届公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审
议需由股东大会进行决议的相关议案。

内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决 议》

公告编号：2024-032

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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