公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-037

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年
12 月 9 日审议并通过：

提名崔萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12
月 9 日审议并通过：

选举秦海燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

秦海燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1876 年 10 月生，本科学历。
2007 年 7 月至 2023 年 6 月，担任上海金仕达多媒体有限公司人事行政经理；2023 年
8 月至 2013 年 11 月，担任上海宾姆数码科技有限公司内务行政总监；2013 年 12 月

公告编号：2024-037

至 2014 年 12 月，担任上海中福集团有限公司办公室主任；2017 年 2 月至 2019 年 2
月，担任上海伊威儿童食品有限公司人事总监；2020 年 7 月至 2024 年 9 月，担任上
海渡边奥菲斯资产管理有限公司总经理助理；2024 年 10 月至今，任职于嗨德福德健 康管理（上海）股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成 员将依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，属于公司治理正常需求， 不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

公告编号：2024-037

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日

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