公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-004

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年
1 月 3 日审议并通过：

选举徐铮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐铮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周璐怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年
1 月 3 日审议并通过：

选举崔萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格合法合规。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导 致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。 通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的 治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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