公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-028

证券代码：835843 证券简称：嗨德福德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835843 嗨德福德 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司全称、公司简

1 称及注册地址并增加经营范围的 √

议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

公告编号：2025-028

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份 证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 21 日 8:00-10:00

（三）登记地点：（三）上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 38 层公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）周璐怡，联系电话：021-65077888，联系电邮：1280981112@qq.com，联系地址：上海市虹口区吴……
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