公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-008

证券代码：835845 证券简称：汇晨股份 主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市汇晨电子股份有限公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以邮件、微信、电话方

式发出

5.会议主持人：贺道兵先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-008

具体内容参见公司2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（2019-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款》议案

1.议案内容：

公司鉴于发展需要，拟于 2019 年再向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款，拟由公司股东贺道洪及夫人个人在深圳房产为该笔授信贷款提供抵押担保，期限为一年，自银行实际批准该笔授信之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

股东贺道洪持有 14.48%的股份，和董事长贺道兵持有本公司 24.232%的股份是兄弟关系，同属于公司控股股东和实际控制人，和公司存在关联关系，因此贺道兵需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、2019 年 5 月 7 日公司向招商银行深圳软件基地支行申请授信限期为一年

的流动续贷款 1100 万元，续贷方式由公司股东王尚泽个人房产壹套、股东张胜斌及夫人个人房产壹套作抵押，授信协议编号 755XY2019009024，借款合同编号755HT2019054919，755HT2019054930，755HT2019077208。

2、2019 年 5 月 22 日公司向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请授信额度 700

公告编号：2019-008

万元，期限为一年，贷款方式由深圳市高新投融资担保有限公司担保，以公司股东贺道兵个人房产作抵押,担保协议编号 A201900205，借款合同编号44008995100219055009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、董事张胜斌持有本公司 17.784%的股份，属于公司股东，和公司存在关联关系，因此张胜斌需回避表决。

2、董事长贺道兵持有本公司 24.232%的股份，属于公司控股股东和实际控制人，和公司存在关联关系，因此贺道兵需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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