公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-013

证券代码：835845 证券简称：汇晨股份 主办券商：国融证券
深圳市汇晨电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 8 月 20 日经公司董事会决定，再向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请
授信额度 450 万元流动资金贷款，期限为一年，自银行实际批准该笔授信之日起算，贷款方式以公司股东贺道洪及夫人个人房产作抵押。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会四次会议，审议通过《向邮政储
蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款》议案并提交 2019 年第一次临时股份大会审议，本议案属于关联交易，股东贺道洪持有本公司 14.48%的股份，和董事长贺道兵持有本公司 24.232%的股份是兄弟关系，同属于公司控股股东和实际控制人，和公司存在关联关系，因此贺道兵需回避表决.出席会议
的非关联董事 6 人。表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2019-013

姓名：贺道洪

住所：深圳市宝安区西乡桃源居 15 区
（二）关联关系

股东贺道洪持有 14.48%的股份，和董事长贺道兵持有本公司 24.232%的股份是兄弟关系，同属于公司控股股东和实际控制人，和公司存在关联关系。但在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，不存在可能或已经造成对公司利益产生的不利影响。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
不适用
四、交易协议的主要内容

2019 年 8 月 20 日经公司董事会决定，再向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请
授信额度 450 万元流动资金贷款，期限为一年，贷款方式以公司股东贺道洪及夫人个人房产作抵押。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

借款的用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会四次会议决议》

公告编号：2019-013

深圳市汇晨电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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