公告日期：2021-04-26
证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：王虎财
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司董事会对 2020 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司管理层对 2020 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 2021-006 号公告《2020 年年度报告》和 2021-007 号公告《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年实际情况,总结形成了《公司 2020 年度决算报
告》，并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司综合考虑 2020 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2020 年度利润分配方案》，2020 年度不分配现金股利也不转增。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度经营计划及财务预算》议案
1.议案内容：
经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司实际情况，制定了《公司 2021 年度经营计划及财务预算》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度的审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-008 号公告《关联交易公告》。
2.议案表决……
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