公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-025

证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石岩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
1.议案内容：

考虑公司未来更好的持续经营发展需要，同时由于深圳土地资源稀缺、面临房屋租金可能连年上涨情况及节约成本等方面综合考虑， 经公司管理层慎重研讨决定拟购买位于特区建工集团龙华区观澜地块优质产业空间试点项目其中 1层标准厂房及配套宿舍作为公司经营活动场所及员工宿舍。 购买房产的建筑面积约为 2900 平方米，预计交易总额约 2400 万元。上述资产购买事项以最终签署的相关合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

深圳市友亿成智能照明股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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