公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：开源证券
深圳市友亿成智能照明股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：石岩

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“广东省深圳市龙华区观澜街道大
富社区建优路 8 号精密智造大厦 1 栋厂房 1101”，相应修改《公司章程》的部分

公告编号：2025-008

条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

深圳市友亿成智能照明股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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