公告日期：2022-06-07

证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券
上海众幸防护科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数96,806,327 股，占公司有表决权股份总数的 77.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,225,006 股，占公司有表决权股份总数的 15.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
2.议案表决结果：

同意股数 96,806,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行监事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体监事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
2.议案表决结果：

同意股数 96,806,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事年度述职报告》（公告编号 2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,806,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,806,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《2021 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 96,806,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次……
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