公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-077

证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券
上海众幸防护科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：章英

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，决定与国元证券股份有限公司解除持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企

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业股份转让系统审核通过后，国元证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商德邦证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项 经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由德邦证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国元证
券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与

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国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议
案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为德邦证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因审议变更持续督导主办券商相关议案，根据《公司章程》的规定，公司拟
于 2022 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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