公告日期：2023-04-27

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上海众幸防护科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：章英

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司总经理根据《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职
责，公司依法经营、规范管理，为公司的长远有序发展做出了积极努力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司独立董事在履职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2022 年度内相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《2022 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2023 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）《2022 年年度报告摘要公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容……
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