公告日期：2023-04-27

证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：德邦证券
上海众幸防护科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835849 上海众幸 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行监事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体监事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。

（三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

2022 年公司独立董事在履职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2022 年度内相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《2022 年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）《2022年年度报告摘要公告》（公告编号 2023-003）。
（七）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告 编号 2023-004）。
（八）审议《关于公司<2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明>的议案》

关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况详见《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核……
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