公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010
证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：德邦证券
上海众幸防护科技股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议相关事项之

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 27
日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，我们认为，公司《2022 年度财
务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，我们认为，公司《2023 年度财
务预算报告》符合公司 2023 年度业务发展规划，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为，公司《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审
核说明的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专
项审核说明的议案》，我们认为，公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》客观、真实、完整、准确反映了实际情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，我们认为，公司董事会综合考虑
公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定2022 年度不进行分配，符合公司实际情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议
案》的独立意见

经审阅《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构
的议案》，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构符合公司和股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

七、《关于确定 2022 年董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅《关于确定 2022 年董事、高级管理人员薪酬的议案》，我们认为，董事会
薪酬与考核委员会审核通过的董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司当前经营情况、未来发展计划与人才激励原则，该董事、高级管理人员薪酬方案合理有效、符合公司和股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公……
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