公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-018

证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：德邦证券
上海众幸防护科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数74,749,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司全资子公司浙江众幸防护设备有限公司生产经营需要，拟继续以自有土地及厂房作抵押，向浙商银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过人民币8000 万元的流动资金贷款，并由公司及章英夫妇提供总额不超过 8800 万元的连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东浙江诸暨中瀚贸易有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
上海众幸防护科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日
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