公告日期：2024-07-26

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835850 凯欣股份 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张莉为第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名张莉为第四届董事会董事候选人。（二）审议《关于提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人。
（三）审议《关于提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人。（四）审议《关于提名董广珍为第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名董广珍为第四届董事会董事候选人。（五）审议《关于提名汤善才为第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名汤善才为第四届董事会董事候选人。（六）审议《关于提名邢少强为第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名邢少强为第四届监事会监事候选人。（七）审议《关于提名张帆为第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名张帆为第四届监事会监事候选人。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证,股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 8 月 12 日 8:00-9:30

（三） 登记地点：公司董秘办
四……
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