公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-024

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名张莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,672,263 股，占公司股本的
35.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兴龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛绣艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-024

交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤善才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董广珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 165,750 股，占公司股本的
0.15%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

毛绣艳，1971 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1991 年 9 月至 1998 年 9 月任烟台市牟平邮电局东关路支
局支局长；1998 年 10 月至 2008 年 9 月任烟台市牟平区邮政局储汇
部副主任兼稽查；2008 年 10 月至 2009 年 2 月任邮政储蓄银行烟台
市牟平区支行综合管理部经理；2009 年 3 月至 2021 年 11 月任邮政
储蓄银行烟台市分行法律合规部审计和责任认定团队负责人；2022年7 月至今任山东凯欣绿色食品股份有限公司审计经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

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部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动、公司治理产生任何不利影响。
三、 备查文件

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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