公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-006

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长张莉
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-006

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》
部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，并结合公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度日
常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2025 年 2 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况：

关联董事张莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2025 年度提供担保的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（五） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提议2025年3月7日召开 2025年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 19 日 在全 国中 小企业 股份转让 系统指 定信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次……
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