公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-008

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订了《公司章程》
部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，并结合公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度日
常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2025 年 2 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 563,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决，股数合计 92,370,749 股。
（三） 审议通过《关于预计公司 2025 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于……
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