公告日期：2025-05-27

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会根据职责履行情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司 2025 年 4 月
28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务数据的审计情况编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2025 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六） 审议通过《2024 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024
年 ……
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