公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-009

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835851 赫桐股份 2025 年 3 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定进行董事会换届选举。董事会拟提名王帅、赵思、万瑾卓、陈桂霞、宋
群为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期满止。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换 届公告》（公告编号 2025-006）
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，并征求新一届监事候选人本人意见后，拟决定提名孙兴茂先生、赵星海先 生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号 2025-006）
（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编 号 2025-007)
（四）审议《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-009

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的 公告》（公告编号 2025-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。