公告日期：2025-03-25

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宏志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘秀花、孙秋红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈艳丽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定进行董事会换届选举。董事会拟提名王帅、赵思、万瑾卓、陈桂霞、宋 群为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，并征求新一届监事候选人本人意见后，拟决定提名孙兴茂先生、赵星 海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。议案内容详见公司于 2025
年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号 2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编 号 2025-007)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的 公告》（公告编号 2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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