公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-014

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司董事长、监事会主席、

职工监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

选举王帅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王帅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛君子女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 3
月 24 日审议并通过：

选举梁馨丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

选举赵星海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。

公告编号：2025-014

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

薛君子，女，1996 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年
7 月至 2022 年 5 月担任中电金信软件有限公司大连分公司海外金融事业部服务支持
专员；2022 年 5 月至今担任荣佳（大连）科技服务有限公司监事；2023 年 9 月至 2025
年 1 月担任风和日丽（大连）企业管理有限公司财务负责人；2025 年 2 月至今担任赫
桐（北京）科技文化股份有限公司信息披露专员。

梁馨丹，女，1991 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年
7 月至 2015 年 9 月担任大连悦居传媒有限公司采编部执行主编；2015 年 9 月至 2019
年 5 月担任辽宁鼎昇环境检测有限公司行政企划部部长；2019 年 6 月至 2022 年 8 月
担任大连冠卓科技有限公司综合管理部主管；2022 年 9 月至 2025 年 2 月担任荣佳
（大连）科技服务有限公司行政人事部专员；2025 年 3 月至今担任赫桐（北京）科技 文化股份有限公司行政人事部主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》以及公司章程的规定，本次换届为正常的换届选举及人员聘任， 是公司治理的正常需求，不会对公司的持续生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

公告编号：2025-014

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第一次会议》
《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届监事会第一……
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