公告日期：2025-04-23

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835851 赫桐股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度董事会工作报告予以审议。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度监事会工作报告予以审议。
（三）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

对公司 2024 年度报告及其摘要进行审议。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年度财务决算报告予以审议。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年度财务预算报告予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

本议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为风和日丽（大连）企业管理有限公司。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案 》

公司对 2023 年相关财务报表进行会计差错更正，详见公司于 2025 年 4 月
23 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-026）和《关于前期会计差错更正后的 2023年度财务报表和附注》（公告编号：2025-027）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
（十）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-029）。

（十一）审议《监事会关于 2024……
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