公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-035

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王帅

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，为满足业务发展及日常生产经营流动资金之 需要，公司实际控制人王帅拟向公司提供 1000 万元财务资助，借款期限一年，

公告编号：2025-035

不收取利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易公告》 （公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中 国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。” 可免予按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关 联董事王帅无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东会审议程序。”故本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
赫桐（北京）科技文化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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