公告日期：2025-12-15

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835851 赫桐股份 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《监事会议事规则》的议

1 √

案

2 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《信息披露管理制度》的

3 √

议案

关于修订《股东会议事规则》的议

4 √

案

5 关于修订《董事会议事规则》的议 √

案

关于修订《关联交易管理办法》的

6 √

议案

议案 1：本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<监事会议事规则> 的公告》（公告编号：2025-051）。

议案 2：本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-054）。

议案 3：本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<信息披露管理制 度>的公告》（公告编号：2025-055）。

议案 4：本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披……
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